Во всем мире интернет казино используется часто не для того, чтобы утолить свою жажду
азарта, а для отмывания денег полученных от наркотрафика и иным преступным путем.
Российский регулятор еще в 2020 году объявил настоящую войну онлайн казино. Первыми
жертвами зачисток стали банки «Финтех и «Онего», которые были заподозрены в
деятельности в пользу нелегальных онлайн-казино, тотализаторов и серых
букмекерских контор. В течение следующего года Центробанк удалил с рынка
еще 36 кредитных организаций.
Участники рынка тогда жаловались, что зачистки носят тотальный характер,
страдают организации напрямую непричастные к работе тотализаторов и онлайн
казино. Санкции регулятора коснулись группы QIWI и Umoney, которые не могли
перевести деньги иностранных юридических лиц в первой половине 2021 года.
Несмотря на драконовские меры, цель Центробанка была частично достигнута.
Онлайн казино с рынка ушли, правда не сразу. Первоначально владельцы
онлайн-казино привлекли к взаиморасчетам иностранные банки из стран
бывшего СССР, в основном Украины и Казахстана. В передовиках производства,
если так можно выразиться, числился украинский банк «Кокорд», который попытался
подмять под себя часть нелегального игорного рынка. Остудили пыл банкиров крупные
международные скандалы, США наложили на банк санкции из-за криптовалютных операций,
а Россия выявила связь банка к отмыванию денег от наркотрафика даркмаркета Hydra.
Остановка деятельности банка «Конкорд» позволила перекрыть основной поток денег
из России и стран СНГ в нелегальные онлайн казино и букмекерские конторы.
Как отмечают эксперты белого букмекерского рынка, усилия ЦБ возымели эффект.
В интернете сейчас практически нет нелегальных казино, а деньги из того сегмента
ушли букмекерам, которые показали рост оборотов в 25%. Правда, реклама онлайн
казино потихоньку вновь начала появляться в сети, а значит организаторы бизнеса
на пути решения проблемы с взаиморасчетами.
Эксперты ЦБ видят главную возможность для нелегальных казино в расчетах в
криптовалюте и прямые расчеты с карты на карту, которые никак не контролируются
Центробанком. По оценкам ЦБ на середину 2021 года, объем операций российского
населения с криптовалютами ежегодно составляет порядка $5 млрд. Да, крупные
криптоплощадки следят за своей репутацией и пытаются отсекать замеченные в
связях с казино криптообменники и иных посредников, однако поймать удается
не всех. А значит, не за горами новый расцвет игорного бизнеса. Посмотрим,
чем на этот раз ответит ЦБ.
Источник — kommersant.ru
