У тех, кто знаком с длинным и запутанным делом универмага «Москва», возникает
вопрос: зачем судья Верховного суда направил его на пересмотр? Чтобы понять
действия, нужно проследить историю торговой точки на Ленинском проспекте с
самого начала. По ней можно снимать криминальный сериал в духе «бандитских»
90-ых. Там будут не только рейдерские захваты, но и странные суды, где дела
о недвижимости получают развитие не с точки зрения закона, а по велению
неизвестных факторов. Причем, фигурантами становятся одни и те же персонажи.
Владельцы универмага, Ильдар Самиев и Сергей Говядин успели засветиться в деле
Таганской организованной преступной группировки, а еще – в деле девелопера
Альберта Худояна. А он, в свою очередь, упоминается вместе с делом
универмага «Москва». Вот такие переплетения бизнеса и криминала.
Однако сейчас речь идет не о рейдерстве, а о мошенничестве. Владельцы «Москвы»
успели с 2011 по 2014 годы набрать кучу кредитов в Росинтербанке – на 50 миллионов
долларов. Деньги быстренько перевели на ООО «Универмаг», которым владел Самиев
через оффшор Oniac Group, а здание универмага отдали в залог Росинтербанку,
который через два года благополучно обанкротился.
Вот тут в деле начинаются странности: представитель банка отказался от взыскания
огромного долга, что позволило ООО «Универмаг» снять залог со здания магазина,
представив фальшивые документы о полном погашении долга Агентству страхования
вкладов, которое забрало активы банка-банкрота. В 2019 году АСВ узнало о подделке
и захотело вернуть деньги через суд, а мошенников – наказать в полиции (этого сделать
не удалось без жалобы в Следственный департамент МВД – до этого правоохранительные
органы не хотели принимать заявление).
Далее страну потрясло «дело генералов». В апреле 2020 года в силовых структурах
произошла зачистка, инициированная Самиевым и Говядиным. Они хотели избежать
обвинения в мошенничестве в связи с делом универмага «Москва»
(https://www.ng.ru/economics/2020-04-29/100_221528042020.html).
Позже стало понятно, что несмотря на зачистки, Самиеву и Говядину придется
выплатить 50 млн долларов в качестве долга по кредиту Росинтербанка. Тогда
дельцы подали еще один иск – по переводу кредитного долга (это было сделано
в 2014 году). Таким образом, можно было восстановить долг на первоначальных
заемщиков – ЗАО «Проект», который был ликвидирован в 2018 году и явно не мог
расплачиваться по обязательствам. Этот иск рассмотрели в Арбитражном суде города
Москвы. Стоит заметить, что судья Василий Андреевич Лаптев принял решение удовлетворить
этот иск, как и в дальнейшем – апелляция. Причем, доктора юридических наук, профессора
МГЮА не смутили на изъяны в аргументации.
Далее в деле произошел поворот: судья Л.В.Федулова отменила решение суда первой
инстанции и направила дело на новое рассмотрение. Это произошло на стадии рассмотрения
кассационной жалобы. Остается вероятность, что судье мягко намекнули в полиции, что
помощь мошенничеству в столь крупных размерах является государственным преступлением.
Следом делом заинтересовались в Верховном суде, когда судья Алексей Маненков затребовал
из суда первой инстанции дело по иску Самиева и Говядина. В российском юридической
практике это значит, что впереди – отмена ранее принятого решения, ведь сам иск
юридически из-за пропуска сроков давности (6 лет тому назад). Это даст возможность
Самиеву и Говядину остаться с деньгами и уйти от наказания. А суд прикроет кражу
50 млн долларов. Но остается надежда, что судебные перипетии приведут к торжеству
справедливости.
Источник материала: Газета «Наша версия»
